ОАО «Гурьевский пищекомбинат», г. Гурьевск, ул. Суворова, 21

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Гурьевский пищекомбинат» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Открытого акционерного общества «Гурьевский

пищекомбинат» за 2019 год. Распределение прибыли по итогам 2019 года. О дивидендах.

3. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Гурьевский пищекомбинат» в новой редакции.

4. Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Гурьевский пищекомбинат».

5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Гурьевский пищекомбинат».

6. Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Гурьевский пищекомбинат».

• Начало регистрации акционеров для участия в собрании: 14 часов 00 минут.

• Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гурьевский пищекомбинат» составлен по состоянию на 03 апреля 2020 года.

• Для участия в собрании:

- акционеру — физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

- представителю акционера (физического или юридического лица) необходимо иметь

при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- лицу, действующему от имени акционера — юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

• С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по четверг включительно), начиная

с 6 апреля 2020 года с 9 до 16 часов по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Суворова, 21, ОАО «Гурьевский пищекомбинат», приемная директора.

Совет директоров ОАО «Гурьевскийпищекомбинат»

Место нахождения общества: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Суворова, 21.